La polizia estone ha arrestato due persone nella capitale Tallinn per il loro presunto coinvolgimento in una truffa di criptovalute da 575 milioni di dollari.

Secondo l’accusa, Sergei Potapenko e Ivan Turõgin hanno attirato centinaia di migliaia di vittime a interagire con un servizio di mining di asset digitali di dubbia qualità e a investire in una banca di valuta virtuale. Le entità non hanno pagato i dividendi promessi alle persone, mentre i criminali hanno intascato i fondi.

Un’altra frode crittografica multimilionaria

Secondo gli Stati Uniti documenti giudiziari, i malfattori hanno esortato le persone a destinare i loro risparmi a una società di mining di criptovalute chiamata HashFlare e a una banca di asset digitali chiamata Polybius. Potapenko e Turõgin promettevano rendimenti considerevoli a coloro che partecipavano allo schema e pagavano persino alcuni profitti ai primi investitori.

A un certo punto, però, hanno smesso di trasferire i dividendi precedentemente negoziati, mentre HashFlare e Polybius si sono rivelate entità non regolamentate.

“Le nuove tecnologie hanno reso più facile per i malintenzionati approfittare di vittime innocenti – sia negli Stati Uniti che all’estero – in truffe sempre più complesse”, ha dichiarato l’Assistente Procuratore Generale Kenneth A. Polite, Jr. della Divisione Criminale del Dipartimento di Giustizia.

I due cittadini estoni hanno intascato circa 575 milioni di dollari in criptovalute. I procuratori sostengono che hanno trasferito i beni a società di comodo per riciclare i proventi e in seguito hanno acquistato auto di lusso e almeno 75 proprietà.

Nick Brown, procuratore degli Stati Uniti per il distretto occidentale di Washington, ha dichiarato che le dimensioni e la portata dello schema sono “davvero sbalorditive”. Ha sottolineato che le autorità estoni hanno unito le forze con le agenzie americane per sequestrare ai criminali il bottino multimilionario.

“L’FBI è impegnata a perseguire i soggetti che, al di là dei confini internazionali, utilizzano schemi sempre più complessi per frodare gli investitori.

Le vittime negli Stati Uniti e all’estero hanno investito in quelle che credevano essere sofisticate imprese di beni virtuali, ma tutto faceva parte di uno schema fraudolento e migliaia di vittime sono state danneggiate di conseguenza”, ha dichiarato il vicedirettore Luis Quesada della Divisione Investigativa Criminale dell’FBI.

Potapenko e Turõgin devono rispondere di numerose accuse, tra cui 16 capi d’accusa per frode telematica e un capo d’accusa per associazione a delinquere finalizzata al riciclaggio di denaro. Se riconosciuti colpevoli, potrebbero ricevere una pena massima di 20 anni di carcere.

Il sequestro storico

Il Dipartimento di Giustizia degli Stati Uniti (DoJ) ha recentemente reso nota la confisca di oltre 50.000 BTC a un malfattore chiamato James Zhong, che avrebbe truffato il mercato darknet Silk Road. Le autorità hanno sequestrato i beni lo scorso novembre, quando il bitcoin era scambiato a circa 68.000 dollari, il che significa che la scorta di criptovalute ammontava a oltre 3,3 miliardi di dollari.

L’imputato si è dichiarato colpevole di frode telematica e potrebbe andare in prigione per 20 anni. A commentare l’operazione è stato Damian Williams, procuratore degli Stati Uniti per il distretto meridionale di New York:

“James Zhong ha commesso una frode telematica più di dieci anni fa quando ha rubato circa 50.000 Bitcoin da Silk Road. Per quasi dieci anni, la posizione di questa enorme fetta di Bitcoin mancante si è trasformata in un mistero da oltre 3,3 miliardi di dollari”.

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1 commento

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