Le truffe di criptovalute hanno scosso l’industria finanziaria dal giorno in cui il bitcoin è salito alla ribalta e, purtroppo, si stima che oltre un miliardo di dollari sia andato perso in queste truffe. Allo stesso tempo, ogni anno si perdono milioni di dollari a causa di queste truffe. Ci aspettiamo che non siate vittime di queste truffe e per questo vi proponiamo questo articolo che vi aiuterà in un modo o nell’altro a scoprire molte delle truffe di criptovalute esistenti.
Questi sono i tipi di truffe di criptovalute
Truffe di giveaway
È incredibilmente improbabile che qualcuno stia organizzando un’offerta legittima che richiede l’invio di denaro proprio. Sui social media, è necessario essere cauti con questo tipo di messaggi di testo. Potrebbero provenire da account che possono sembrare identici a quelli che un individuo conosce e che gli piacciono, ma questa è una parte del trucco. Per quanto riguarda le numerose risposte che ringraziano gli account citati per la loro particolare generosità, si tratta solo di account aziendali falsi o di bot impiegati nella frode del giveaway.
Applicazioni mobili false
Una volta che il cliente installa un’app dannosa, tutto potrebbe sembrare funzionare come previsto. Invece, questi programmi sono fatti apposta per rubare le criptovalute. Nella stanza delle criptovalute, ci sono stati molti casi in cui i clienti hanno scaricato applicazioni dannose i cui sviluppatori si sono finti un’importante società di criptovalute.
In questo scenario, quando all’utente viene presentata un’offerta per finanziare tipicamente il portafoglio o per ricevere pagamenti, in realtà sta inviando contanti a un indirizzo di proprietà del truffatore. Naturalmente, quando il denaro viene trasferito, non ci sono pulsanti di annullamento.
Schemi piramidali e Ponzi
In uno schema Ponzi, potreste notare un’opportunità di investimento con determinati profitti, che è la prima bandiera rossa. In genere, vedrete questo particolare schema camuffato da servizio di gestione del portafoglio. In realtà, non c’è una formula magica in ufficio e i “rendimenti” acquisiti sono solo soldi di altri investitori.
In un nuovo schema piramidale, gli individui coinvolti devono lavorare un po’ di più. Al vertice della piramide ci sarà il coordinatore. Questi recluterà un numero specifico di uomini e donne per lavorare al particolare livello sottostante, e ognuno degli uomini e delle donne riceverà la propria quantità di persone, e così via. Il risultato è una struttura sostanziale che cresce in modo esponenziale e che si traduce in nuovi livelli che si travestono da piramide.
